المسـاهــمــون في الشركة كما في 2008/12/ 31

3 . نبذة عن الشركة

1.3.  التأسيس والمساهمين:

أ‌.        تم تأسيس الشركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية المحدودة في جمهورية السودان وسجلت لدى مسجل الشركات بشهادة التأسيس المرقمة ش/29592 في 2007/1/25 حسب قانون الشركات لسنة 1925 بعد حصولها على الترخيص المرقم (640/ص/2006) في 2006/8/8 الصادر من وزارة الاستثمار تحت اسم "مصنع العربية لإنتاج الأدوية البيطرية".

ب‌.   تم تخصيص قطعة أرض مساحتها (12989م²) بمربع (11) سوبا / الخرطوم حسب قرار وزارة الاستثمار المرقم (553/ص/2006) بتاريخ 2006/11/  25 وتم إبرام عقد تسجيل الأرض في 6 /11/ 2008 

هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الخرطوم رأسمـــــالها الاســــــــــمي

 (ستة عشر مليون دولار أمريكي) . قيمة السهم الواحد الف دولار أمريكي والجهات المساهمة حسب الجدول

 رقم (1) أدناه  :

18-19 /7/ 2008  وأتخذ المجلس خمس قرارات من ضمنها استدعاء الربع الثاني من المساهمة في رأسمال الشركة و قرار بمخاطبة الاستشاري للاستمرار في إعداد التصاميم النهائية للمشروع ويطلب منه توضيح أسبـــــــــــاب الزيادة في الكلف بالأخص خطوط الإنتاج و المعدات الميكانيكيـــــة والكهربائية والموافقة على تعيين المهندس المدني والصيدلي .

 .4.2.4      عــقـد الاجتمـاع الاعتيادي الثامـــــن لمجلـــس الإدارة في عمّـان/ الأردن  يومــي

 10-11 /10/ 2008  واتخذ المجلس ست قرارات من ضمنها ارسال الادارة العامة   الملاحظات والاستفسارات بخصوص تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الى الاستشاري لدراستها والاجابة عليها ، ثم يصار لعقد اجتماع بين اللجنة التنفيذية والاستشاري . قرار بتخويل السيد رئيس مجلس الإدارة بتشكيل فريق عمل أو فرق عمل لزيارة الشركات المقترحة و المؤهلة بتنفيذ أعمال المشروع (  الهندســـــة المدنـيـــــــة والالكتروميكانيك) كما اصدر المجلس قرار بالمصادقة على الميزانية التقديرية و الملاك المقترح لعام 2009م . اطلع المجلس على المذكرة المقدمة بخصوص موضوع دراسة الجدوى لتسويق الأدوية البيطرية وقرر إحالتها الى اللجنة التنفيذية لدراستها و تقديم رأيها لمجلس الإدارة .  

3.4.اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2008م

          تشكلت اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع بموجب قرار مجلس الادارة رقم (13)لسنة 2007 الصادر في الاجتماع الاعتيادي الاول لمجلس الادارة وتمت تسمية رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الادارة رقم (20) لسنة 2007 الصادر في اجتماع مجلس الادارة الاعتيادي الثاني .   

   عقدت اللجنة التنفيذية اربع اجتماعات خلال عام   2008 نوجزاهم قراراتها وتوصياتها بالآتي:

.1.3.4  عقد الاجتماع الخامس في الخرطوم في الايام 2008/2/25-22 وبعد المداولات المستفيضة تم التوصية بمهام اللجنة التنفيذية و اللائحة التنظيمية لها . تم اختيار المراجع الخارجي تنفيذاً لقرار مجلس الادارة . تم مراجعة التقرير الاداري والفني والمالي الذي قدمته الادارة العامة يوضح مراحل تنفيذ المشروع . تم التوصية باعتماد مسودة التقرير السنوي للشركة لعام 2007 . كما درست اللجنة مقترح دراسة تسويق  منتجات باسم الشركة ، ودراسة نظام شئون العاملين وتقديم التوصية بصددها لمجلس الادارة .

  2.3.4.   عقد الاجتماع السادس في الخرطوم يوم 16/7/2008م وقد ناقشت اللجنة أربعة مواضيع مدرجة على جدول أعمالها و أهمها موضوع التصاميم الأولية والكلفة التقديرية للمشروع .

 وأوصت اللجنة الطلب من الاستشاري تقديم دراسة مقارنة للأســـــعار فيما يتعلق بالزيادة في كلفـــــــة خطوط الإنتــــاج مع الاسعار الواردة في دراسة الجدوى الفنية  والاقتصادية وتوضيح اسباب زيادة الاسعار.

     وقامت اللجنة بدراسة موضوع تحديث دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وقدمت عدة توصيات والطلب  من شركة أكديما لدراستها وتضمينها في الدراسة المحدثة لاقتصادية المشروع . اوصت اللجنة لمجلس الادارة بتعيين المهندس المدني والصيدلي .

.3.3.4   عقد الاجتماع السابع في الخرطوم يوم 17/8/2008  تمت مناقشة أربع مواضيع ومن ضمنها موضوع تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية و بعد مناقشة الموضوع باستفاضة أوصت اللجنة التنفيذية إحالة الدراسة للأستاذ محمد عثمان عبد القادر عضو مجلس الإدارة للاستئناس برأيه فيما يخص التحليل المالي للدراسة بحكم تخصصه وفي نفس الموضوع طلبت اللجنة من شركة أكديـــما إجراء بعض التعديــــــلات و الإضافات على الدراسة . فيما يختص بموضوع انجاز التصاميم التمهيدية و التصاميم الأولية ثمنت اللجنة عاليا انجاز هاتين المرحلتين في المدة الزمنية المخططة . تم في هذا الاجتماع دراسة الميزانية التقديرية و الملاك المقترح لعام 2009 م وتم تقديم التوصية لمجلس الادارة.

 .3.4.4 عقد الاجتماع الثامن في عمان بتاريخ 16/7/2008م  في هذا الاجتماع تمت مناقشة تحديث دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية بإسهاب و تم استدعاء معدي الدراسة من شركة اكديما ورحب بهم سعادة السيد رئيس مجلس الادارة وشكرهم على جهودهم المبذولة . تم مناقشة فريق عمل اعداد تحديث دراسة الجدوى باستفاضة من قبل السيد رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية و ما هي الأسباب التي أدت لهذه الزيادة وامكانية تخفيض هذه الكلف ، حيث أجاب السادة أعضاء الفريق على استفسارات سعادة رئيس و أعضاء اللجنة التنفيذية و كان النقاش مثمر و بناء . اوصت اللجنة التنفيذية إعداد محضر مشترك بين اللجنة التنفيذية و شركة أكديما وخول المدير العام التنفيذي للشركة توقيعه مع مدير عام شركة اكديما .

كما تداول السادة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بموضوع دراســــــــــة جدوى فنيــــــــــة واقتصاديــــة لتسويق أدوية بيطرية لصالح الشركـــة و أوصت اللجنة على اعادة الكتابة الى اكديما مرة اخرى لتحقيق متطلبات قرار مجلـــس الادارة رقم (63) لسنة 2008 ويتضمن الكتاب التوصيات وتفاصيل عن هيكلية الدراسة المطلوب تقديمها وكلفة الدراسة وتوقيع عقد تنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم (63) لسنة 2008 .

اجتماع اللجنة التنفيذية

5.الأعمال الإدارية التنفيذية للشركة خلال عام 2008

   1.5. مراحل اعداد التصاميم الفنية للمشروع :

  تمت مرحلة اعداد التصاميم الفنية للمشروع كما هو مبين ادناه :

.1.1.5 مرحلة اعداد  التصاميم التمهيدية ( Conceptual Design )

توقيع العقد مع الاستشاري

ولعدم كفاية المدة لدراسة التصاميم الاولية ( حوالى اربعة ايام ) تم الاتفاق مع الاستشارى على ان نستمر فى دراسة التصاميم الاولية لفترةعشرين يوم اضافى وحتى نهاية يوليو 2008 لغرض مزيد من الدراسة المتأنية حتى يتم وضع كافة الملاحظات عن التصاميم الاولية والاخذ بها فى التصاميم التفصيلية النهائية  Detailed Design.

3.1.5. مرحلة اعداد التصاميم التفصيلية  ( Detailed Design ) .

    تم   استلام التصاميم التفصيلية  بتاريخ 2008/10/20 وتمت دراسة  ومناقشة كافة جوانب التقريرمع الاستشارى فى الفترة من 2008/11/6-2  حيث تم التوصل الى توقيع محضر الاجتماع

رقم 5)) وتضمن ما يلى :

-   نتيجة لدراسة ومراجعة التصاميم التفصيلية  من جانبنا فقد تم وضع عدة ملاحظات حيث نوقشت هذ الملاحظات مع الاستشارى وتم الاتفاق على تعديلها وادخلت فى التقرير النهائي.

-   تمت مناقشة المعايير المطلوبة لتأهيل مقاولي الاعمال المدنية والالكتروميكانيك وتم التوصل الى صيغة مشتركة سوف تكون الاساس فى عملية التأهيل المطلوبة , حيث تم الاتفاق على ان تكون مقاولة الاعمال المدنية والالكتروميكانيك حزمة واحدة تعطى لمقاول واحد ( قد تكون شركة واحدة او عدة شركات متحدة فيما بينها ) .

-   تبعا لمعايير تأهيل المقاولين اعلاه فقد تم التوصل الى اعداد صيغة  اعلان تنشر عبر وسائل الاعلام المختلفة  داخل السودان وخارجه  يكون بمثابة دعوة  للشركات المحلية والعربيـــــــة والعالمية لاثبات مقدرتها على   اجتياز هذه المعايير بنجاح  للحصول على التأهل المطلوب لغرض استلام مستندات العطاء

2.5. مرحلة اعلان المناقصات وتأهيل المقاولين وتقييم العروض :

  قامت الشركة بالتعاون مع الاستشارى بأعداد صيغة اعلان لتأهيل المقاولين وتم  نشره فى وسائل الاعلام والملحقيات التجارية  فى كل من السودان , مصر , دولة الامارات العربية المتحدة، تركيا,الاردن, المانيا, ايطاليا , كوريا الجنوبية والصين  وكذلك فى المواقع الالكترونية للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى وشركة اكديما .

بعد انتهاء المدة المقررة للمقاولين للتقديم للتأهل لمرحلة استلام مستندات العطاء الخاصة بتنفيذ المصنع في مرحلة لاحقة , تمت احالة المستندات والتى تم استلامها  من قبل عدة شركــــــات      بغرض التأهل  الى  لجنة مكونة من الاستشاري والشركة بغرض تحديد الشركات التى تعتبر مؤهلة  لمرحلة استلام وثائق المناقصة.

 3.5. الاعمال الموقعية :

  تم اكمال الاعمال الموقعية  التالية وابدى الاستشاري ارتياحه لانجاز هذه الاعمال الضرورية لبدء المقاولين بتنفيذ الاعمال الرئيسية للمشروع  وهى:

1.3.5    حفر البئروتوفير الماء فى الموقع . 

2.3.5    تجهيز ونصب المولد الكهربائي وتوفير الكهرباء للموقع .

3.3.5     غرس اشجار كمصدات ريح واتربة .

4.3.5     انشاء طريق خدمى مؤقت . 

الادارة التنفيذية للشركة

زيارة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لموقع المشروع

الميزانية العمومية وتقرير المراجع الخارجي   للسنة المنتهية في 31/12/2008

 

 

---

تحميل التقرير بصيغة ادوب

تحميل الملف بصيغة الويرد