مرحباً بكم <<< الشركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية المحدودة

الشركة العربية لانتاج الادوية البيطرية

جمهورية السودان / الخرطوم

شارع البلدية - برج الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

ص . ب 11354 – الخرطوم

هاتف : 00249183744469 / 00249155772005

تلفاكس : 00249183740636

البريد الالكتروني : acvmsudan@gmail.com

A C V M P

SUDAN/ KHARTOUM

Baladia Street- AAAID Building

P.O.Box :11354 - Khartoum

Tel : 00249183744469 – 00249155772005

Telefax : 00249183740636

Email: acvmsudan@gmail.com

التقرير السنوي 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

( ومن الانعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين)

صدق الله العظيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد

يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة لسنة (2008) وهو ثاني تقرير لها بعد ان قطعت شوطا في تنفيذ مشروع مصنع الادوية البيطرية بسوبا ليكون احد الركائز المستقبلية لتنمية الثروة الحيوانية في السودان والوطن العربي عموماً الذي يذخر بثروة حيوانية كبيرة .

تم بحمد الله اكتمال تأسيس الشركة وتأسيس مقرا لها وتعيين الكادر القيادي والوظيفي كما تم اختيار الاستشاري ومتابعة انجاز مراحل التصاميم الخاصة بالمشروع لانشاء المصنع والتي تعتبر من اهم مراحل تنفيذ هذا المشروع واشتملت التصاميم على ثلاثة مراحل بداية بمرحلة التصميم التمهيدي مرورا بمرحلة التصاميم الابتدائية وصولا الى مرحلة التصاميم النهائية للمشروع والتي تمت اجازتها وعلى ضوئها تم الاعلان عن تأهيل شركات محلية وعربية وعالمية لتأتي مرحلة تقديم الشركات المؤهلة لعروضها لتنفيذ هذا المشروع . و تم التخطيط للبدء في التنفيذ قبل منتصف 2009 ليبدأ بمشيئة الله انتاج المصنع في سنة 2010م ليغطي حوالي 35% من حاجة السودان من الادوية البيطرية .

وشهد هذا العام 2008 تنفيذ بعض الاعمال الموقعية والتي تمثلت في حفر البئر الارتوازي وتركيب مولد كهربائي بقوة 100 KVA لاهمية توفير الماء والكهرباء بالموقع وكذلك تم تشجير الموقع . تم ايضاً توقيع عقد تسجيل ارض المشروع واكتمال جميع المستندات الرسمية بالشركة .

يشمل التقرير السنوي أيضاً تقرير السادة مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31

في الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والشركاء المساهمون على مساندتهم ودعمهم المتواصل خلال هذه المرحلة المهمة وهي مرحلة التأسيس وتنفيذ المشروع .

وفقنا الله واياكم لعمل الخير وخير العمل والله ولي التوفيق .

المهندس محمد عبد الله محمد

رئيس مجلس الإدارة

المسـاهــمــون في الشركة كما في 2008/12/ 31

مجـلـس الإدارة كما في 31/12/2008

الأستاذ / محمد عبد الله محمد رئيس مجلس الإدارة ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الأستاذ/ علي محمود محمد عضو مجلس الإدارة ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

الدكتور /نشوان عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

الاستاذ/ عبد الله جامع القيزي عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الدكتور/ محمود التريكي عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الأستاذ/ محمد عثمان عبد القادر عضو مجلس الإدارة ممثل الهيئة العربية للاستثمار

الدكتور/ أبشر خالد عثمان عضو مجلس الإدارة ممثل الهيئة العامة للإمدادت البيطرية

الدكتورة/ منى القطيني عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أكبيطرة

الدكتور/ خليفة محمد الحاج عضو مجلس الإدارة ممثل الهيئة العامة للإمدادت البيطرية

اجتماع مجلس الادارة يناير 2008م

3 . نبذة عن الشركة

1.3. التأسيس والمساهمين:

أ‌. تم تأسيس الشركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية المحدودة في جمهورية السودان وسجلت لدى مسجل الشركات بشهادة التأسيس المرقمة ش/29592 في 2007/1/25 حسب قانون الشركات لسنة 1925 بعد حصولها على الترخيص المرقم (640/ص/2006) في 2006/8/8 الصادر من وزارة الاستثمار تحت اسم "مصنع العربية لإنتاج الأدوية البيطرية".

ب‌. تم تخصيص قطعة أرض مساحتها (12989م²) بمربع (11) سوبا / الخرطوم حسب قرار وزارة الاستثمار المرقم (553/ص/2006) بتاريخ 2006/11/ 25 وتم إبرام عقد تسجيل الأرض في 6 /11/ 2008

هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الخرطوم رأسمـــــالها الاســــــــــمي

(ستة عشر مليون دولار أمريكي) . قيمة السهم الواحد الف دولار أمريكي والجهات المساهمة حسب الجدول

رقم (1) أدناه :

جدول رقم (1)

الجهات المساهمة ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة كما في 31/12/2008

الجهات المساهمة

النسبة

%

     1- الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما)

40

     2- الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

30

     3- الهيئة العامة للإمدادات البيطرية

20

     4- ولاية جنوب دارفور

10

3.3. أغراض التأسيس:

الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة حسب ماجاء في عقد التأسيس تتلخص في الآتي:

.1 انتاج وتعبئة وتسويق وتصدير الادوية للاستعمال الحيواني .

2. شراء واستيراد المواد الاولية و مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات الاخرى اللازمة لانتاج الادوية البيطرية .

3. اقامة وحدات صناعية لتوسيع نشاط الشركة لانتاج وتعبئة وتغليف الادوية البيطرية بجمهورية السودان سواء كانت على شكل مواد اولية او مواد نصف مصنعة او تامة الصنع للاستهلاك الحيواني .

. 4 لقيام بكل الخدمات الاخرى ذات العلاقة بنشاط الشركة .

.5 القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية المرتبطة باغراضها سواء عن طريق انشاء شركات او هيئات من اشخاص ، او المساهمة فيها او دمجها او الاندماج فيها اوعن طريق المشاركة في تلك العمليات بشراء حقوق الغير او باي نوع من انواع المشاركة

. 6استيراد وتوزيع الادوية البيطرية وتسويقها في السودان بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

.7ان تمتلك وتحوز عن طريق الشراء او الايجار او الاستبدال او المنحة اوغير ذلك الاراضي والمخازن والمستودعات وان تفتح المكاتب والفروع والتوكيلات التجارية داخل السودان وخارجه بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ، وبصفة عامة تقوم الشركة بانجاز كل العمليات التي تدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة في اطار اغراضها .

. 8 لقيام بمختلف الاعمال الضرورية لتحقيق اغراضها او التي تساهم في تنميتها بصفة عامة.

4.3. الطاقات الإنتاجية السنوية:

بناء على دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية للمشروع فان الطاقة الإنتاجية للمشروع على أساس 248 يوم عمل في السنة و بوردية و احدة في اليوم كما يلي:-

4. الشؤون التنظيمية :

.1.4 اجتماعات الجمعية العمومية

تم عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية في الخرطوم بتاريخ 2008/7/17وأتخذ هذا الاجتماع خمسة قرارات من ضمنها قرار المصادقة على الميزانية العمومية السنوية و اعتماد الحسابات الختامية السنوية للشركة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31/12/2007والمصادقة على التقرير السنوي المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و إبراء ذمة أعضاء المجلس و الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للشركة.

2.4. اجتماعات مجلس الإدارة عام 2008م

عقد مجلس الادارة اربع اجتماعات خلال عام 2008 نوجز اهم قراراتها بالآتي :

1.2.4. عقد الاجتمــــــاع الاعتـــــيادي الخامــــس لمجلس الإدارة فـــــي عمــان بتاريــــخ

25-26 /2008/1 وأتخذ ثمانية قرارات من ضمنها قرار بإلغاء تخصيص %10 من أسهم الشركة للاتحاد العام للأطباء البيطريين السودانيين وحصول الموافقة المبدئية على تخصيص 10% من اسهم الشركة لولاية جنوب دارفور . والموافقة على تحويل نسبة مساهمة أكبيطرة (10%) إلى الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (أكديما) و اعتبار نسبتها %40 بدلا عن %30 . وتقوم الادارة التنفيذية للشركة باعداد مسودة التقرير السنوي يقدم الى اللجنة التنفيذية على ان تعرض على مجلس الادارة في اجتماعه القادم حتى يتمكن من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية .

2.2.4. عقد الاجتمـــــــاع الاعتيادي الســـادس لمجلـــس الإدارة في دمشـــق بتاريـــخ

25-26 /4/ 2008 وأتخذ ثمانية قرارات من ضمنها قرار يطلب من أكديما تحديث دراســـــة الجدوى الفنيـــــــــة والاقتصادية للمشروع ترفع قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم و تخويل رئيس مجلس الإدارة صلاحية توقيع العقد مع شركة أكديما. والمصادقة على نظام شؤون العاملين في الشركة.

3.2.4. عقد الاجتماع الاعتيادي الســـــابع لمجلس الإدارة في الخرطـوم في يومــي

18-19 /7/ 2008 وأتخذ المجلس خمس قرارات من ضمنها استدعاء الربع الثاني من المساهمة في رأسمال الشركة و قرار بمخاطبة الاستشاري للاستمرار في إعداد التصاميم النهائية للمشروع ويطلب منه توضيح أسبـــــــــــاب الزيادة في الكلف بالأخص خطوط الإنتاج و المعدات الميكانيكيـــــة والكهربائية والموافقة على تعيين المهندس المدني والصيدلي .

.4.2.4 عــقـد الاجتمـاع الاعتيادي الثامـــــن لمجلـــس الإدارة في عمّـان/ الأردن يومــي

10-11 /10/ 2008 واتخذ المجلس ست قرارات من ضمنها ارسال الادارة العامة الملاحظات والاستفسارات بخصوص تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الى الاستشاري لدراستها والاجابة عليها ، ثم يصار لعقد اجتماع بين اللجنة التنفيذية والاستشاري . قرار بتخويل السيد رئيس مجلس الإدارة بتشكيل فريق عمل أو فرق عمل لزيارة الشركات المقترحة و المؤهلة بتنفيذ أعمال المشروع ( الهندســـــة المدنـيـــــــة والالكتروميكانيك) كما اصدر المجلس قرار بالمصادقة على الميزانية التقديرية و الملاك المقترح لعام 2009م . اطلع المجلس على المذكرة المقدمة بخصوص موضوع دراسة الجدوى لتسويق الأدوية البيطرية وقرر إحالتها الى اللجنة التنفيذية لدراستها و تقديم رأيها لمجلس الإدارة .

3.4.اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2008م

تشكلت اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع بموجب قرار مجلس الادارة رقم (13)لسنة 2007 الصادر في الاجتماع الاعتيادي الاول لمجلس الادارة وتمت تسمية رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الادارة رقم (20) لسنة 2007 الصادر في اجتماع مجلس الادارة الاعتيادي الثاني .

عقدت اللجنة التنفيذية اربع اجتماعات خلال عام 2008 نوجزاهم قراراتها وتوصياتها بالآتي:

.1.3.4 عقد الاجتماع الخامس في الخرطوم في الايام 2008/2/25-22 وبعد المداولات المستفيضة تم التوصية بمهام اللجنة التنفيذية و اللائحة التنظيمية لها . تم اختيار المراجع الخارجي تنفيذاً لقرار مجلس الادارة . تم مراجعة التقرير الاداري والفني والمالي الذي قدمته الادارة العامة يوضح مراحل تنفيذ المشروع . تم التوصية باعتماد مسودة التقرير السنوي للشركة لعام 2007 . كما درست اللجنة مقترح دراسة تسويق منتجات باسم الشركة ، ودراسة نظام شئون العاملين وتقديم التوصية بصددها لمجلس الادارة .

2.3.4. عقد الاجتماع السادس في الخرطوم يوم 16/7/2008م وقد ناقشت اللجنة أربعة مواضيع مدرجة على جدول أعمالها و أهمها موضوع التصاميم الأولية والكلفة التقديرية للمشروع .

وأوصت اللجنة الطلب من الاستشاري تقديم دراسة مقارنة للأســـــعار فيما يتعلق بالزيادة في كلفـــــــة خطوط الإنتــــاج مع الاسعار الواردة في دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وتوضيح اسباب زيادة الاسعار.

وقامت اللجنة بدراسة موضوع تحديث دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وقدمت عدة توصيات والطلب من شركة أكديما لدراستها وتضمينها في الدراسة المحدثة لاقتصادية المشروع . اوصت اللجنة لمجلس الادارة بتعيين المهندس المدني والصيدلي .

.3.3.4 عقد الاجتماع السابع في الخرطوم يوم 17/8/2008 تمت مناقشة أربع مواضيع ومن ضمنها موضوع تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية و بعد مناقشة الموضوع باستفاضة أوصت اللجنة التنفيذية إحالة الدراسة ل