مجـلـس الإدارة كما في 31/12 / 2007

2.أغراض التأسيس:

الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة حسب ماجاء في عقد التأسيس تتخلص في الآتي: 

1.   إنتاج وتعبئة وتسويق وتصدير الأدوية للاستعمال الحيواني.

2.   شراء واستيراد المواد الأولية مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات الأخرى اللازمة لإنتاج الأدوية البيطرية.

3.   إقامة وحدات صناعية لتوسيع نشاط الشركة لإنتاج وتعبئة وتغليف الأدوية البيطرية بجمهورية السودان سواء كانت على شكل مواد أولية أو مواد نصف مصنعة أو تامة الصنع للإستهلاك الحيواني.

4.   القيام بكل الخدمات الأخرى ذات العلاقة بنشاط الشركة.

5.   القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية المرتبطة بأغراضها سواء عن طريق إنشاء شركات أو هيئات من أشخاص، أو المساهمة فيها أو دمجها أو الإندماج فيها، أو عن طريق المشاركة في تلك العمليات بشراء حقوق الغير أو بأي نوع من أنواع المشاركة.

6.   استيراد وتوزيع الأدوية البيطرية وتسويقها في السودان بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

7.   أن تمتلك وتحوز عن طريق الشراء أو الإيجار أو الاستبدال أو المنحة أو غير ذلك الأراضي والمخازن والمستودعات وأن تفتح المكاتب والفروع والتوكيلات التجارية داخل السودان وخارجه بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وبصفة عامة تقوم الشركة بإنجاز كل العمليات التي تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطار أغراضها.

8.   القيام بمختلف الأعمال الضرورية لتحقيق أغراضها أو التي تساهم في تنميتها بصفة عامة.

 3. الطاقات الإنتاجية السنوية:  

1.  خط أنتاج المساحيق                   بطاقة        152400        كيلو غرام / السنة       (Powder Line(

2. خط إنتاج البلعات (50 بلعة بالعلبة)     بطاقة           68000          علبة / السنة

   (   (Boli Line

3. خط إنتاج الحقن السائلة                   بطاقة        212000           لتر /السنة

  (Liquid Injection Line)

4. خط الشرابات (سوائل فموية)             بطاقة        472000          لتر/ السنة

      (Oral Liquid Line)

 ثانياً: الشؤون التنظيمية:

1.   اجتماعات الجمعية العمومية

تم عقد الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية في الخرطوم بتاريخ 3 /  2 /  2007   وأتخذ هذا الاجتماع خمسة قرارات من ضمنها قرار بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية فوق العادة في عمّان/ الأردن يوم26/10/2007 واتخذت قراراً واحداً يخص بدلات حضور الاجتماعات لاعضاء مجلس الإدارة وترك أمر تحديد المكافآت السنوية إلى اجتماع الجمعية العمومية القادم في نهاية السنة المالية.

2.   اجتماعات مجلس الإدارة عام 2007

تم عقد الاجتماع التمهيدي الأول لمجلس الإدارة في الخرطوم بتاريخ 3 / 2 / 2007  وأتخذ ثمانية قرارات من ضمنها قرار بالموافقة لشركة أكديما على الاكتتاب في رأسمال الشركة وقرار بإنتخاب سعادة الأستاذ / محمد عبد الله كرئيس لمجلس الإدارة، وقرار آخر باستدعاء ربع رأسمال الشركة المكتتب.

تم عقد الاجتماع الاعتيادي الأول لمجلس الإدارة في الخرطوم بتاريخ 23 / 2 / 2007  وأتخذ قرار بالتمرير بتعيين الدكتور أحمد رشيد محمد الكيلاني مدير عام تنفيذي للشركة وثمانية قرارات من ضمنها قرار بتشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة تضم ممثل عن كل مساهم ويرأسها رئيس مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ المشروع .

تم عقد الاجتماع الاعتيادي الثاني لمجلس الإدارة في عمّان/الأردن في يومي18-19 مايو 2007 وأتخذ المجلس (14) قراراً من ضمنها قرار بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وقرار بالتأكيد للشركات المساهمة بتسديد الربع الأول من رأس المال وقرار يتضمن الطلب من الإدارة التنفيذية للشركة عمل كراسة كاملة للمشروع وتوجيه دعوات مباشرة والإعلان عنه بجريدتين رسميتين وبنشر الإعلان على المواقع الالكترونية لشركة أكديما والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتمديد فترة غلق تقديم العطاءات إلى يوم 10 / 7 / 2007  كذلك تضمن تشكيل وتسمية لجنتين إحداهما لفتح العروض والأخرى لدراسة العروض وقرار آخر بمنح صلاحيات إدارية ومالية لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي.

تم تقديم الشكر والتقدير لسعادة رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لدعمه المتواصل للشركة وخاصة توفير مقر للشركة حسب توجيه السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 

تم عقد الاجتماع الاعتيادي الثالث لمجلس الإدارة في عمّان/الأردن يومي 18-19 مايو2007 واتخذ المجلس تسعة قرارات من ضمنها قرار بتعيين موظفين جدد حسب متطلبات العمل بموجب الصلاحيات الممنوحة للمدير العام التنفيذي وقرار بتكليف الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه للمشروع بعملية مراجعة وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وبالأخص المالي منها وقرار بوضع لائحة نظام شؤون العاملين في الشركة وقراربتعيين المستشار القانوني للشركة وقرار بتخويل اللجنة التنفيذية صلاحية البت بالمناقصات الموقعية وقرار بمفاتحة المساهمين بشأن دعم مشروع المحاليل الوريدية في ولاية جنوب دارفور.

تم عقد الاجتماع الاعتيادي الرابع لمجلس الإدارة في عمّان/الأردن يومي 26-27 اكتوبر 2007 وأتخذ ثمانية قرارات بضمنها القرار المتضمن الموافقة على إحالة المناقصة(1/2007) "تصميم وإشراف لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية في سوبا" إلى مركز الهيئة العربية للخدمات الاستشارية وتخويل سعادة رئيس مجلس الإدارة التوقيع على العقد وقرار بمتابعة البيانات المطلوبة من ولاية جنوب دارفور ودراسة ماقبل الجدوى والقرار حول تقديم دراسة تسويقية لمنتجات باسم الشركة والقرار المتضمن تقديم مقترح ميزانية لسنة 2008 تقدم إلى اللجنة التنفيذية.

3.   اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2007

تشكلت اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2007 الصادر في الاجتماع الاعتيادي الأول لمجلس الإدارة وتمت تسمية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الإدارة رقم (20) لسنة 2007 الصادر في اجتماع مجلس الإدارة الاعتيادي الثاني. 

عقد الاجتماع الأول في الأردن/عمّان يومي 18-19 مايو 2007 وقد ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمحولة لها من قِبل مجلس الإدارة لدراستها وقدمت التوصيات بشأنها وهي: الإعلان عن الأعمال الموقعية،والصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس الإدارة والسيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والميزانية التقديرية لعام 2007 (تسعة أشهر).

عقد الاجتماع الثاني في الخرطوم يوم 20 يونيو 2007 وتمت مناقشة تعيين محاسب وتم إقرار تعيين المرشح الأول.

عقد الاجتماع الثالث في الخرطوم يومي 27-28 يوليو 2007 تمت مناقشة تسعة مواضيع ومن ضمنها موقف المناقصة (1/2007) "تصميم وإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية في سوبا" وموقف دفع الشركات المساهمة لمساهماتها في رأس المال الشركة وجدول الملاك المقترح لسنة 2007 والميزانية المقترحة لعام 2007 (تسعة أشهر) ونظام العاملين في الشركة وموقف عقد التنازل عن ملكية اسم العمل مصنع أكديما للأدوية البيطرية لصالح الشركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية (المحدودة)، وقد اتخذت القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن ورفعت إلى مجلس الإدارة.

عقد الاجتماع الرابع في يوم 13/9/2007 في الخرطوم وقد تمت مناقشة خمسة مواضيع من ضمنها موقف المناقصة (1/2007) "تصميم وإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية في سوبا" والمناقصات الموقعية والميزانية المقترحة لعام 2007 واتخذت عدة توصيات وقرارات تم رفعها إلى مجلس الإدارة من ضمنها القرار بالموافقة على توصية لجنة دراسة العروض وإحالة المناقصات الموقعية وقرار المصادقة على الميزانية المقترحة لعام (2007) (تسعة أشهر).

ثالثاً:  الأعمال الإدارية التنفيذية للشركة خلال عام 2007(تسعة أشهر)

بدأت أعمال الإدارة التنفيذية للشركة في 1/4/2007 عندما تقرر تعيين  د.أحمد رشيد محمد الكيلاني مدير عام تنفيذي للشركة والذي عُين بموجب قرار مجلس الإدارة  (قرار بالتمرير رقم (1) لسنة 2007) المتخذ في الاجتماع الاعتيادي الأول لمجلس الإدارة.

الأعمال التنفيذية تضمنت ما يلي:

1.   تأمين مقر للشركة والاتصالات والخدمات اللازمة لإدارة العمل.

2.   تعيين الكوادر اللازمة لإدارة العمل ووضع الأسس العلمية والعملية للإدارات المختلفة مع وضع الهيكل الإداري والميزانية التقديرية.

3.   وضع الشروط المرجعية والمواصفات الفنية المطلوبة للمناقصة الرئيسية وهي "تصميم وإشراف لإنشاء مصنع للأدوية البيطرية" والإعلان عنها. وتقييم العروض والتفاوض والوصول إلى أفضل النتائج الفنية والمالية وإعداد العقود على ضوئها.

4.   وضع الشروط والمرجعية والمواصفات الفنية المطلوبة للمناقصات الموقعية والإعلان عنها لكي يتم تهيئة أرض المصنع للبدء بأعمال تنفيذ المقاولة الرئيسية. وتقييم العروض والتفاوض والوصول إلى أفضل النتائج الفنية والمالية وإعداد العقود على ضوئها.

وأدناه ملخص ماتم انجازه بخصوص الفقرات أعلاه:

1.   تأمين مقر للشركة: لوحظ بأن أسعار تأجير مقر للشركة في الخرطوم تتراوح بين

(5000-7000) دولار شهرياً إضافة إلى توفير الأثاث والكهرباء والماء والحراسة له وقد تم التنسيق مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتم استحصال موافقة سعادة رئيس الهيئة العربية لغرض استئجار مقر مؤقت مكون من أربعة غرف بسعر إيجار كلي (1952) دولار شهرياً شاملاً توفير الأثاث وخدمات الكهرباء والحراسة والتبريد. على أن يتم مستقبلاً تأجير مقر دائم عند توفر الشواغر. وفعلاً تم تأمين مقر مكون من ستة غرف في الطابق الرابع ببناية الهيئة العربية اعتباراً من 1/1/2008 وبإيجار (2150) دولار شهرياً شاملاً خدمات الماء والكهرباء والتبريد والحراسة، وتم عقد اتفاق مع الشاغل القديم للمبنى (UNAIDS) بشراء كل الأثاث الموجود بقيمة (5000) دولار علماً بأن سعره التقريبي بالسوق المحلي بحدود (15000) دولار مع شراء الفواصل المثبتة للغرف الستة بمبلغ (10000) دولار علماً بأن قوائم شراءهم لها بحدود 20000 دولار، وإن هذا الإجراء أدى إلى تقليل المصاريف وتوفير بحدود (35000) دولار لعام 2007

وبحدود (50000) دولار لسنة 2008.

2.   تعيين الكوادر: تم استحصال موافقة مجلس الإدارة بتعيين مهندس ميكانيك بالقرار رقم (25) لسنة 2007، وتم تعيين سكرتير وسائق كذلك تم تعيين محاسب للشركة بقرار اللجنة التنفيذية باجتماعها الثاني.

تم نشر إعلان بالجريدة للتعاقد مع مكتب محاماة ليكون المستشار القانوني للشركة وعلى ضوء هذا تم التعاقد مع مكتب المحامي الطيب عبد المجيد ليكون المستشار القانوني للشركة بعد موافقة مجلس الإدارة بقراره رقم (36) لسنة 2007 على التعاقد معه.

وتم الإعلان بالجرائد المحلية للتعاقد مع مكتب مراجع خارجي وعرضت نتائج التقييم النهائي على اللجنة التنفيذية حيث وافقت على اختيار المراجع الخارجي مكتب مصطفى سالم وشركاه كمراجع خارجي للشركة لسنة 2007.

تم إعداد الهيكل التنظيمي (جدول ملاك الموظفين) لعام 2007 والذي وافق عليه مجلس الإدارة بقراره رقم (38) لسنة 2007.

تم إعداد الميزانية التقديرية لعام 2007 (تسعة أشهر) والتي تم إقرارها في اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع.

تم تقديم مسودة نظام شؤون العاملين في الشركة وقد أحيل إلى المستشار القانوني وفق قرار مجلس الإدارة رقم (40) لسنة 2007.

3.        بتاريخ 14/4/2007 تم البدء بمفاتحة مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الأدوية (21) شركة وكذلك المحلقيات التجارية لـ(7) سفارات في الخرطوم (لاطلاع الشركات المتخصصة في بلدانهم) لغرض المشاركة في تقديم عروضها للمناقصة "تصميم وإشراف لإنشاء مصنع للأدوية البيطرية" وأعقبه تزويدهم بكل التفاصيل والطاقات المطلوبة والمستقاة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وحدد

 يوم 20/5/2007 كآخر موعد لتقديم العروض. وعلى ضوء قرار مجلس الإدارة (32) لسنة 2007 تم إعداد كراس باللغتين العربية والإنجليزية للمناقصة أعلاه، وتم نشر الإعلان عن المناقصة (1/2007) في الجرائد المحلية وفي مكتب اتحاد أصحاب العمل السوداني وعلى الموقعين الالكترونيين للهيئة العربية وشركة أكديما وحدد آخر تاريخ للتقديم يوم 10/7/2007 حسب القرار أعلاه.

وكان مجلس الإدارة بقراره أعلاه قد سمى لجنة لفتح العروض للمناقصات كذلك لجنة أخرى لدراسة العروض.

وفعلاً في الساعة 13:00 من يوم 10/7/2007 قامت لجنة فتح العروض بفتح العروض المقدمة للمناقصات أعلاه وكانت عدد الشركات المقدمة (7) شركات وحولتها إلى لجنة دراسة العروض.

قامت لجنة دراسة العروض بوضع الأسس والمعايير الخاصة بالتقييم وبدأت دراسة عروض الشركات على ضوء هذه الأسس والمعايير  وقدمت تقريرها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث وعلى ضوء توصية اللجنةالتنفيذية بهذا الاجتماع (الموضوع رقم (1) من جدول الأعمال) قامت لجنة دراسة العروض بإعادة النظر بالدراسة وقدمت تقريرها إلى اللجنة التنفيذية والتي رفعتها بدورها إلى الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة والذي اتخذ القرار رقم(31) لسنة 2007 بضرورة إحالة العروض على المستشار القانوني للشركة لإبداء الرأي القانوني.

بعد إكمال الإجراءات أعلاه رفعت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع توصيتها (توصية اللجنة على الموضوع رقم (2) مناقصة رقم (1/2007)) إلى مجلس الادارة وفي الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة تم إقرار إحالة المناقصة رقم (1/2007) بقرار مجلس الإدارة رقم (41) لسنة 2007 على مركز الهيئة العربية للخدمات الاستشارية.

 وقد تم إعلام مركز الهيئة العربية للخدمات الاستشارية بإحالة المناقصة عليه بكتاب الشركة المرقم (386/ف/6/2007) في 1/11/2007 وقد استمرت مناقشات إعداد الصيغة النهائية للعقد وأنتهت بالتوقيع على العقد من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة في يوم 25/1/2008 بالتخويل الصادر لسعادته من مجلس الإدارة بالقرار رقم (14) لسنة 2007. 

4.   المناقصات الموقعية: قامت الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد المواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ المناقصات الموقعية المدرجة أدناه:

أ/ مناقصة رقم (2/2007) تصميم وتنفيذ سياج وملحقاته

ب/ مناقصة رقم (3/2007) حفر بئر ماء وتجهيز ونصب ملحقاته والسايفون.

جـ/ مناقصة رقم (4/2007) تجهيز ونصب مولد كهربائي سعة (100 KVA) وملحقاته.

د/ مناقصة رقم (5/2007) زراعة أشجار مصد الرياح والأتربة على المحيط الخارجي للمصنع.

هـ/  مناقصة رقم (6/2007) تجهيز ونصب كرفانات مكاتب.

ورفعت الدراسة إلى اللجنة التنفيذية التي أوصت بالإعلان عنها بالصحف المحلية بالتوصية

 رقم (1) باجتماعها الأول وفعلاً تم الإعلان عنها في الصحف المحلية يوم 10/6/2007 وتم استلام العروض المقدمة من الشركات من قبل لجنة فتح العروض يوم 10/7/2007 وتم احالتها إلى لجنة دراسة العروض وبعد وضع أسس ومعايير التقييم من قبل لجنة دراسة العروض تم رفع الدراسة والتوصية بالإحالة على الشركات التي فازت حسب الأسس والمعايير إلى اللجنة التنفيذية وفي اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع وعلى ضوء قرار مجلس الإدارة رقم (37) لسنة 2007 الذي خول اللجنة التنفيذية صلاحية البت بالمناقصات الموقعية اتخذت قرار بالموافقة على احالتها إلى الشركات المرشحة من قبل لجنة دراسة العروض مع ضرورة التعاقد مع مستشار المياه الجوفية

 د. حامد عمر علي وقد تم إعلام الشركات المحال عليها المناقصات وتم إعداد العقود الخاصة بهذه المناقصات وفعلاً تم توقيع عقد المناقصة (2/2007) من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة  بتاريخ 25/1/2008 حسب الصلاحيات المالية الممنوحة له بموجب  قرار مجلس الإدارة رقم

 (28) لسنة 2007. وتم توقيع بقية العقود للمناقصات المذكورة أعلاه ومن ضمنها عقد استشاري المياه الجوفية من قبل السيد المدير العام حسب الصلاحيات المالية الممنوحة له بموجب قرار مجلس الإدارة أعلاه.

التقرير المالي لعام 2007

1.                تم فتح حساب بالدولار والعملة المحلية بكل من بنك النيل الأزرق المشرق وبنك الامارات والسودان حسب قرار مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2007 والقرار رقم (18)لسنة 2007.

2.                تم إيداع مبلغ (2300000) دولار أمريكي كوديعة ببنك الأمارات والسودان كاستثمار قصير الأجل يدر على الشركة أرباح تساعد في تسيير نشاط الشركة.

3.               تم دفع مبالغ (ربع المساهمة) من رأس المال المكتتب حسب قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2007 بالكامل بالنسبة للمساهمين وهم:

1.                        الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي               1200000  دولار أمريكي

2.                        الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  1200000   دولار أمريكي

3.                        شركة أكبيطرة (سددت بواسطة أكديما)                 400000    دولار أمريكي